gestion de bout en bout des exigences CTR

la surveillance des transactions suspectes et la compilation et la déclaration des déclarations d’opérations de change associées (Ctr) et des journaux d’instruments monétaires (MILs) est rendue plus difficile dans l’environnement Les entreprises disposant de systèmes obsolètes et de processus à forte intensité de main-d’œuvre ne sont pas en mesure d’agir rapidement et de rendre compte avec précision de ces problèmes, s’exposant à des amendes et à des dommages à la réputation en cas de non-conformité.,

nous comprenons vos exigences commerciales et réglementaires complexes et dynamiques, et il est essentiel de maintenir l’efficience et l’efficacité de votre programme DE CTR pour respecter vos obligations commerciales et tirer de la valeur de vos opérations.

Flexible& dépôt CTR automatisé

L’automatisation de vos processus CTR vous permet de réduire les interventions manuelles et les erreurs. Nos outils de validation intégrés et nos capacités flexibles améliorent la qualité et la rapidité des rapports complétés tout en vous permettant de vous adapter à l’évolution de la réglementation FinCen et des besoins métier.,

• agrégation et gestion rationalisées des données

• capacités de détection DE CTR robustes et flexibles

• génération et validation DE CTR automatisées

• le dépôt électronique CTR transparent prépare, classe et suit l’état du dépôt

• gestion complète du flux de travail pour la cohérence des processus

gestion dans un environnement commercial complexe

Nous pouvons vous aider à agir rapidement et à signaler avec précision lorsque des problèmes surviennent, en évitant les amendes et les dommages pour non-conformité tout en minimisant les coûts et la nécessité d’une intervention manuelle., Notre solution CTR réduit les interventions manuelles et les processus sujets aux erreurs, consolide les informations dans toute l’entreprise, guide les actions des analystes et crée automatiquement des Ctr/MILs pour le dépôt électronique directement à l’IRS.

• la génération simplifiée DE CTR / MIL, la validation et le dépôt électronique sont complétés par une solution unique, éliminant les processus manuels et rationalisant la détection des activités à déclarer. La Consolidation des systèmes réduit les frais de maintenance et de support.

• Les rapports sont automatiquement validés pour garantir la conformité aux exigences BSA., Les politiques et procédures internes sont appliquées avec des flux de travail standardisés, permettant aux gestionnaires de visualiser et de résoudre facilement les problèmes de productivité avec des tableaux de bord et des rapports complets.

• une plateforme technologique évolutive et flexible permet une adaptation rapide aux changements réglementaires et organisationnels. Les entreprises peuvent également étendre les fonctionnalités prêtes à l’emploi, définir des stratégies CTR et configurer des seuils de détection en fonction de besoins uniques.

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