tratando de frenar una erupción de fraude contra el gobierno, el Congreso aprobó una ley que creó incentivos para que los particulares denuncien a las personas involucradas en fraude contra el Gobierno. El presidente Lincoln firmó la ley, llamada Ley de Reclamaciones Falsas («FCA») el 2 de marzo de 1863. También conocida como la» Ley del informante «o» Ley de Lincoln», la FCA original prohibía varios actos diseñados para obtener dinero fraudulentamente del Gobierno., El Congreso adoptó inicialmente la FCA con la intención de combatir el fraude contra el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Civil.
aunque la historia legislativa de la Ley se centró específicamente en el fraude cometido por contratistas militares, la Ley se aplicaba al fraude cometido por todos los contratistas gubernamentales. En virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal original, los acusados estaban sujetos a sanciones civiles y penales. También hubo una multa de 2 2000 por cada reclamo fraudulento, además de una multa del doble de los daños reales del Gobierno., En virtud de la Ley de 1863, los particulares conocidos como «relatores» podían interponer este recurso mediante una acción «qui tam», y el informante tenía derecho a la mitad de la recuperación total.
el término «qui tam» se refiere a la expresión latina «qui Tam pro domino rege quam pro se ipso in Hae parte sequitur,» que significa, «que demanda en nombre del Rey, así como para sí mismo.»La justificación para permitir el litigio de qui tam era alentar a los ciudadanos a denunciar irregularidades contra el Gobierno, irregularidades que—sin las disposiciones de qui tam—probablemente pasarían desapercibidas., En resumen, el Gobierno espera que los incentivos económicos promuevan la aplicación privada de la legislación federal.
a lo largo de los años, el Congreso ha modificado la FCA en tres ocasiones. Los cambios más extensos ocurrieron en 1986 cuando se enmendó la FCA para promover incentivos para informantes internos y prevenir demandantes oportunistas. Los cambios crearon mayores incentivos, tanto financieros como de procedimiento, para que los ciudadanos privados, o los denunciantes qui tam, «denuncien» conductas ilícitas.,
en 2009, el Congreso promulgó la Fraud Enforcement Recovery Act («FERA») para combatir varias sentencias judiciales que limitan la efectividad de la FCA, específicamente la decisión de la Corte Suprema en Allison Engine v.United States ex rel. Lijadoras. En ese caso, el Tribunal sostuvo que la responsabilidad de la FCA no se desencadena cuando un subcontratista presenta una reclamación falsa a un contratista por el trabajo realizado en un proyecto federal porque el subcontratista tenía la intención de defraudar y presentó una reclamación falsa al contratista, no al gobierno., Como resultado, se creó un vacío legal que permite a los subcontratistas evitar la responsabilidad de la FCA por la presentación de una reclamación falsa al contratista, incluso si el pago del Contratista al subcontratista fue financiado o reembolsado con fondos federales. FERA actúa como una reversión legislativa de Allison Engine al enmendar la FCA para crear responsabilidad del subcontratista siempre y cuando (1) El Subcontratista tenga la intención de defraudar al contratista de un proyecto gubernamental; y (2) al menos una parte del proyecto haya sido o será financiada con fondos federales., FERA también amplía la lucha contra las represalias de la FCA al proporcionar una causa de acción por discriminación en el empleo contra la familia y los colegas del Denunciante.
a continuación se incluyen enlaces a debates más detallados sobre diversas disposiciones de la Ley de contabilidad financiera.,
- significado de «reclamo» en la Ley de reclamos falsos
- violaciones sustantivas
- procedimientos para presentar una demanda Qui Tam por un denunciante
- trampas de presentar una demanda Qui Tam
- Ley de reclamos falsos daños y sanciones
- Estatuto de limitaciones para la demanda Qui tam
- recuperación de denunciantes Qui Tam y honorarios de abogados
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debe tener en cuenta que las reclamaciones de qui tam están sujetas a un estatuto de limitaciones. El ámbito de los plazos de prescripción es complejo. También hay PRIMERO en presentar reglas, barras de divulgación pública, problemas de fuente original y diversas limitaciones en la persecución de Reclamos de represalias. Si desea continuar con sus reclamos, debe buscar rápidamente la opinión de un abogado con respecto a los méritos de su reclamo de qui tam y el estatuto de limitaciones aplicable.