End-to-end-management CTR Anforderungen

Überwachung von verdächtigen Transaktionen und die Zusammenstellung und der Berichterstattung verbunden currency transaction reports (Klickraten) und geldpolitisches instrument logs (Mil) ist die größere Herausforderung in der heutigen komplexen Geschäftsumgebung. Unternehmen mit veralteten Altsystemen und arbeitsintensiven Prozessen sind nicht in der Lage, schnell und genau über diese Probleme zu berichten, und müssen mit Geldbußen und Reputationsschäden wegen Nichteinhaltung rechnen.,

Wir verstehen Ihre komplexen, dynamischen geschäfts-und regulatorischen Anforderungen und dass es entscheidend ist, Ihr CTR-Programm effizient und effektiv zu halten, um Ihre geschäftlichen Verpflichtungen zu erfüllen und Wert aus Ihrem Betrieb zu gewinnen.

Flexibel & Automatisierte CTR-Einreichung

Durch die Automatisierung Ihrer CTR-Prozesse können Sie manuelle Eingriffe und Fehler reduzieren. Unsere integrierten Validierungstools und flexiblen Funktionen verbessern die Qualität und Aktualität abgeschlossener Berichte und lassen Sie sich gleichzeitig an sich ändernde FinCEN-Vorschriften und Geschäftsanforderungen anpassen.,

• Optimierte Datenaggregation und-verwaltung

• Robuste, flexible CTR-Erkennungsfunktionen

• Automatisierte CTR-Generierung und-validierung

• Nahtlose CTR-E-Archivierung bereitet, archiviert und verfolgt den Archivierungsstatus

• Umfassendes Workflow-Management für Prozesskonsistenz

Anforderungen verwalten in einem komplexen Geschäftsumfeld

können wir Ihnen helfen, bei auftretenden Problemen schnell zu handeln und präzise zu berichten, Bußgelder und Schäden bei Nichteinhaltung zu vermeiden und gleichzeitig die Kosten und die Notwendigkeit manueller Eingriffe zu minimieren., Unsere CTR-Lösung reduziert manuelle Eingriffe und fehleranfällige Prozesse, konsolidiert Informationen im gesamten Unternehmen, leitet Analystenaktionen und erstellt automatisch CTRs/MILs für die elektronische Einreichung direkt beim IRS.

• Vereinfachte CTR / MIL-Generierung, – validierung und-einreichung werden durch eine einzige Lösung vervollständigt, wodurch manuelle Prozesse entfallen und die Erkennung meldepflichtiger Aktivitäten optimiert wird. Die Konsolidierung von Systemen reduziert den Wartungs-und Supportaufwand.

• Berichte werden automatisch validiert, um die Einhaltung der BSA-Anforderungen sicherzustellen., Interne Richtlinien und Verfahren werden mit standardisierten Workflows durchgesetzt, sodass Manager Produktivitätsprobleme mit umfassenden Dashboards und Berichten problemlos anzeigen und beheben können.

• Eine skalierbare und flexible Technologieplattform ermöglicht eine schnelle Anpassung an regulatorische und organisatorische Veränderungen. Unternehmen können auch Out-of-the-Box-Funktionen erweitern, CTR-Richtlinien definieren und Erkennungsschwellen basierend auf eindeutigen Anforderungen konfigurieren.

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