End-to-end management of CTR requirements

El monitoreo de transacciones sospechosas y la compilación y presentación de informes de transacciones de divisas asociadas (CTRs) y registros de instrumentos monetarios (MILs) se hace más difícil en el complejo entorno empresarial actual. Las empresas con sistemas heredados obsoletos y procesos intensivos en mano de obra no pueden actuar con rapidez y precisión para informar sobre estos problemas, enfrentándose a multas y daños a la reputación por incumplimiento.,

entendemos su negocio complejo y dinámico y los requisitos reglamentarios y que mantener su programa de CTR eficiente y eficaz es fundamental para cumplir con sus obligaciones comerciales y obtener valor de sus operaciones.

Flexible& automated CTR filing

La automatización de sus procesos CTR le permite reducir la intervención manual y los errores. Nuestras herramientas de validación integradas y capacidades flexibles mejoran la calidad y la puntualidad de los informes completados, al tiempo que le permiten adaptarse a las cambiantes regulaciones y necesidades comerciales de FinCen.,

• agregación y gestión de datos optimizadas

• capacidades de detección Ctr robustas y flexibles

• generación y validación Ctr automatizada

• el archivo electrónico Ctr sin fisuras prepara, archiva y rastrea el estado de archivo

• gestión integral del flujo de trabajo para la consistencia del proceso

un entorno empresarial complejo

podemos ayudarle a actuar con rapidez e informar con precisión cuando surjan problemas, evitando multas y daños por incumplimiento y minimizando los costos y la necesidad de intervención manual., Nuestra solución CTR reduce la intervención manual y los procesos propensos a errores, consolida la información en toda la empresa, guía las acciones de los analistas y crea automáticamente CTRs/MILs para la presentación electrónica directamente al IRS.

• la generación simplificada de CTR/MIL, la validación y el archivo electrónico se completan con una única solución, lo que elimina los procesos manuales y agiliza la detección de actividades notificables. La consolidación de los sistemas reduce los gastos de mantenimiento y soporte.

• Los informes se validan automáticamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de BSA., Las políticas y procedimientos internos se aplican con flujos de trabajo estandarizados, lo que permite a los gerentes ver y abordar fácilmente los problemas de productividad con paneles e informes completos.

• una plataforma tecnológica escalable y flexible permite una rápida adaptación a los cambios regulatorios y organizacionales. Las empresas también pueden ampliar las capacidades listas para usar, definir políticas de CTR y configurar umbrales de detección basados en necesidades únicas.

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