End-to-end hantering av CTR-krav

övervakning av misstänkta transaktioner och sammanställning och rapportering tillhörande valutatransaktionsrapporter (CTRs) och monetära instrumentloggar (MILs) görs mer utmanande i dagens komplexa affärsmiljö. Företag med föråldrade äldre system och arbetsintensiva processer kan inte agera snabbt och korrekt rapportera om dessa frågor, inför böter och anseendeskador för bristande överensstämmelse.,

Vi förstår dina komplexa, dynamiska affärs-och regleringskrav och att hålla ditt CTR-program effektivt och effektivt är avgörande för att uppfylla dina affärsförpliktelser och få värde från din verksamhet.

Flexibel& automatiserad CTR-arkivering

automatiserad CTR-processer gör att du kan minska manuell intervention och fel. Våra inbyggda valideringsverktyg och flexibla funktioner förbättrar kvaliteten och aktualiteten hos färdiga rapporter samtidigt som du anpassar dig till förändrade FinCen-Regler och affärsbehov.,

• strömlinjeformad dataaggregering och hantering

• robusta, flexibla Ctr-detekteringsfunktioner

• automatiserad CTR-generering och validering

• sömlös CTR-e-arkivering förbereder, filer och spårar arkiveringsstatus

• omfattande arbetsflödeshantering för processkonsistens

hantera krav på i en komplex affärsmiljö

kan vi hjälpa dig att agera snabbt och rapportera korrekt när problem uppstår, undvika böter och skador för bristande efterlevnad samtidigt som kostnaderna minimeras och behovet av manuell intervention., Vår CTR-lösning minskar manuella ingrepp och felbenägna processer, konsoliderar information över hela företaget, guidar analytiska åtgärder och skapar automatiskt CTRs/MILs för elektronisk arkivering direkt till IRS.

• förenklad CTR / MIL-generering, validering och e-arkivering kompletteras med en enda lösning, eliminerar manuella processer och effektiviserar detekteringen av rapporterbara aktiviteter. Konsolidering av system minskar underhåll och stödutgifter.

• rapporter valideras automatiskt för att säkerställa att BSA-kraven uppfylls., Interna policyer och förfaranden tillämpas med standardiserade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för chefer att enkelt se och ta itu med produktivitetsproblem med omfattande instrumentpaneler och rapporter.

• en skalbar och flexibel teknikplattform möjliggör snabb anpassning till reglerande och organisatoriska förändringar. Företagen kan också utöka Out-of-the-box-funktionerna, definiera CTR-policyer och konfigurera detektionströsklar baserat på unika behov.

söka efter CTR-behandling& Automation för MSBs?

ta reda på mer