end-to-end management of CTR requirements

Monitoring of suspicious transactions and compiling and reporting associated currency transaction reports (CTRs) and monetary instrument logs (MILs) is made more challenging in today’s complex business environment. Empresas com sistemas antigos obsoletos e processos trabalhistas intensivos são incapazes de agir de forma rápida e precisa relatar sobre estas questões, enfrentando multas e danos reputacionais por não-conformidade.,entendemos seus requisitos complexos, dinâmicos e Regulatórios e que manter seu programa CTR eficiente e eficaz é fundamental para cumprir suas obrigações de negócio e ganhar valor de suas operações.

Flexible & automatic CTR filing

Automating your CTR processes allows you to reduce manual intervention and errors. As nossas ferramentas de validação incorporadas e capacidades flexíveis melhoram a qualidade e a pontualidade dos relatórios concluídos, permitindo-lhe adaptar-se à evolução dos regulamentos e necessidades empresariais da FinCen.,

• Simplificado de agregação de dados e gestão

• Robusto, flexível CTR capacidades de detecção

• Automatizado CTR geração e validação

• sem costura CTR e-filing prepara, arquivos, e faixas de depósito de estado

• Abrangentes de gerenciamento de fluxo de trabalho para a consistência do processo

Gerenciamento de requisitos em um complexo ambiente de negócios

Nós podemos ajudá-lo a agir de forma rápida e relatar com precisão quando surgem problemas, evitando multas e danos para a não-conformidade, ao mesmo tempo em que minimizam os custos e a necessidade de intervenção manual., Nossa solução CTR reduz a intervenção manual e processos propensos a erros, consolida informações em toda a empresa, orienta ações de analista, e automaticamente cria CTRs/MILs para o arquivo eletrônico diretamente para o IRS.

• geração, validação e depósito eletrônico simplificados CTR/MIL são completados por uma única solução, eliminando processos manuais e simplificando a detecção de atividades relatáveis. A consolidação dos sistemas reduz as despesas de manutenção e suporte.os relatórios

• são automaticamente validados para garantir a conformidade com os requisitos da BSA., As políticas e procedimentos internos são aplicados com fluxos de trabalho padronizados, permitindo que os gestores possam facilmente ver e abordar questões de produtividade com painéis e relatórios abrangentes.uma plataforma tecnológica modulável e flexível permite uma adaptação rápida às mudanças regulamentares e organizacionais. As empresas também podem estender capacidades fora da caixa, definir políticas CTR e configurar limiares de detecção com base em necessidades únicas.

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