kompleksowe zarządzanie wymaganiami CTR

monitorowanie podejrzanych transakcji oraz tworzenie i raportowanie powiązanych raportów transakcji walutowych (CTRs) i rejestrów instrumentów pieniężnych (mils) staje się trudniejsze w dzisiejszym złożonym środowisku biznesowym. Firmy z przestarzałymi systemami i pracochłonnymi procesami nie są w stanie działać szybko i dokładnie zgłaszać tych problemów, narażając się na grzywny i utratę reputacji za nieprzestrzeganie przepisów.,

rozumiemy Twoje złożone, dynamiczne wymagania biznesowe i regulacyjne i że utrzymanie wydajnego i skutecznego programu CTR ma kluczowe znaczenie dla spełnienia zobowiązań biznesowych i uzyskania wartości z działalności.

Elastyczny& zautomatyzowane zapisywanie CTR

automatyzacja procesów CTR pozwala zmniejszyć liczbę ręcznych interwencji i błędów. Nasze wbudowane narzędzia walidacji i elastyczne możliwości zwiększają jakość i terminowość ukończonych raportów, pozwalając dostosować się do zmieniających się przepisów FinCen i potrzeb biznesowych.,

• usprawniona agregacja i zarządzanie danymi

• solidne, elastyczne możliwości wykrywania CTR

• zautomatyzowane generowanie i Walidacja CTR

• bezproblemowe CTR e-filing przygotowuje, pliki i śledzi status zgłoszenia

• kompleksowe zarządzanie przepływem pracy dla spójności procesów

Zarządzanie wymagania w złożonym środowisku biznesowym

możemy pomóc ci działać szybko i dokładnie raportować, gdy pojawią się problemy, unikając grzywien i szkód za nieprzestrzeganie przepisów, minimalizując koszty i potrzebę ręcznej interwencji., Nasze rozwiązanie CTR ogranicza ręczne interwencje i podatne na błędy procesy, konsoliduje informacje w całym przedsiębiorstwie, kieruje działaniami analityków i automatycznie tworzy Ctr/MILs do elektronicznego zgłoszenia bezpośrednio do IRS.

• uproszczone generowanie CTR / MIL, Walidacja i e-zgłoszenie są uzupełniane przez jedno rozwiązanie, eliminując procesy ręczne i usprawniając wykrywanie działań podlegających zgłoszeniu. Konsolidacja systemów zmniejsza koszty konserwacji i wsparcia technicznego.

• raporty są automatycznie weryfikowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami BSA., Wewnętrzne zasady i procedury są egzekwowane dzięki ujednoliconym przepływom pracy, umożliwiając menedżerom łatwe przeglądanie i rozwiązywanie problemów związanych z produktywnością za pomocą kompleksowych pulpitów nawigacyjnych i raportów.

• skalowalna i elastyczna platforma technologiczna umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian regulacyjnych i organizacyjnych. Firmy mogą również rozszerzyć gotowe możliwości, zdefiniować zasady CTR i skonfigurować progi wykrywania w oparciu o unikalne potrzeby.

szukasz przetwarzania CTR& Automatyzacja dla MSBs?

Dowiedz się więcej