End-to-end management of CTR requirements

Monitoring van verdachte transacties en het samenstellen en rapporteren van geassocieerde valutatransactierapporten (ctrs) en monetaire-instrument logs (MILs) wordt moeilijker gemaakt in de huidige complexe zakelijke omgeving. Bedrijven met verouderde legacy-systemen en arbeidsintensieve processen kunnen niet snel en accuraat rapporteren over deze kwesties, met boetes en reputatieschade wegens niet-naleving.,

wij begrijpen uw complexe, dynamische zakelijke en wettelijke vereisten en dat het efficiënt en effectief houden van uw CTR-programma cruciaal is om aan uw zakelijke verplichtingen te voldoen en waarde te winnen van uw activiteiten.

flexibel & geautomatiseerd CTR-bestand

door het automatiseren van uw CTR-processen kunt u handmatige interventie en fouten verminderen. Onze ingebouwde validatietools en flexibele mogelijkheden verbeteren de kwaliteit en tijdigheid van voltooide rapporten, terwijl u zich kunt aanpassen aan de veranderende FinCen-regelgeving en zakelijke behoeften.,

• Gestroomlijnde data-aggregatie en-beheer

• Robuust, flexibel CTR detectie

• Geautomatiseerde CTR generatie en validatie

• de Naadloze CTR e-filing bereidt, bestanden, en tracks indienen status

• Uitgebreide workflow management voor het proces van consistentie

het Beheren van eisen in een complexe zakelijke omgeving

Wij kunnen u helpen om snel te handelen en rapporteren nauwkeurig wanneer er problemen ontstaan, het vermijden van boetes en schade voor de niet-naleving, terwijl het minimaliseren van de kosten en de noodzaak voor handmatige interventie., Onze CTR-oplossing vermindert handmatige interventie en foutgevoelige processen, consolideert informatie over de hele onderneming, begeleidt analisten en maakt automatisch CTRs / MILs voor elektronische indiening rechtstreeks naar de IRS.

• vereenvoudigde CTR/MIL-generatie, validatie en e-deponering worden aangevuld met één enkele oplossing, waardoor handmatige processen worden geëlimineerd en de detectie van te melden activiteiten wordt gestroomlijnd. Consolidatie van systemen vermindert onderhouds-en ondersteuningskosten.

• Rapporten worden automatisch gevalideerd om ervoor te zorgen dat aan de BSA-vereisten wordt voldaan., Interne beleidsregels en procedures worden afgedwongen met gestandaardiseerde workflows, waardoor managers eenvoudig productiviteitsproblemen kunnen bekijken en aanpakken met uitgebreide dashboards en rapporten.

• een schaalbaar en flexibel technologieplatform maakt snelle aanpassing aan veranderingen in regelgeving en organisatie mogelijk. Bedrijven kunnen ook out-of-the-box mogelijkheden uitbreiden, CTR-beleid definiëren en detectiedrempels configureren op basis van unieke behoeften.

zoeken naar CTR-verwerking & automatisering voor MSBs?

meer informatie