End-to-end management of CTR krav

Overvåking av mistenkelige transaksjoner og sammenstilling og rapportering av forbundet valuta transaksjonen rapporter (Ctr) og monetære instrument logger (MILs) er enda mer utfordrende i dagens komplekse forretningsmiljø. Bedrifter med utdaterte legacy-systemer og arbeidskrevende prosesser er i stand til å handle raskt og nøyaktig å rapportere på disse spørsmålene, og vender ut mot bøter og omdømmet til skade for non-compliance.,

Vi forstå komplekse, dynamiske forretnings-og regulatoriske krav og at det å holde din CTR programmet effektivt er avgjørende for å møte din bedrift forpliktelser og øke verdien av din virksomhet.

Fleksibel & Automatisert CTR innlevering

Automatisere din CTR prosesser kan du redusere manuell inngripen og feil. Våre innebygd validering verktøy og fleksible evner forbedre kvaliteten og aktualiteten av ferdige rapporter mens du lar deg tilpasse seg skiftende FinCen Regelverk og virksomhetens behov.,

• Strømlinjeformet datainnsamling og ledelse

• Robust, fleksibel CTR deteksjon evner

• Automatisert CTR-generering og validering

• Sømløs CTR e-filing forbereder, filer, og spor filing status

• Omfattende arbeidsflyt management for prosessen konsistens

Håndtere krav i en kompleks virksomhet miljø

Vi kan hjelpe deg å handle raskt og rapportere nøyaktig når problemer oppstår, unngå bøter og skade for avviksregistrering og samtidig redusere kostnader og behovet for manuell inngripen., Våre CTR løsning reduserer manuell inngripen og utsatt for feil-prosesser, samler informasjon på tvers av virksomheten, guider analytiker handlinger, og oppretter automatisk Ctr/MILs for elektronisk innlevering direkte til SKATTEMYNDIGHETENE.

• Forenklet CTR/MIL generasjon, validering, og e-filing er gjennomført av en enkelt løsning, eliminere manuelle prosesser og effektivisering påvisning av periodens aktiviteter. Konsolidering av systemer reduserer vedlikehold og support bekostning.

• Rapporter er automatisk godkjent for å sikre samsvar med BSA krav., Interne retningslinjer og prosedyrer er implementert med standardiserte arbeidsprosesser, slik at ledere for å enkelt vise og adresse produktivitet problemer med omfattende oversikter og rapporter.

• En skalerbar og fleksibel teknologi plattformen gjør det mulig for rask tilpasning til regulatoriske og organisatoriske endringer. Bedrifter kan også strekke seg ut-av-det-box evner, definere CTR politikk, og konfigurere oppdagelse terskelverdier basert på unike behov.

Søker etter CTR Behandling & Automatisering for MSBs?

Finn ut Mer