CTRレポート＆ファイリングの自動化|NICE Actimize

CTR要件のエンドツーエンドの管理

疑わしい取引の監視と関連する通貨取引レポート（Ctr）および通貨物ログ（Mil）のコンパイルと報告は、今日の複雑なビジネス環境ではより困難になっています。時代遅れのレガシーシステムと労働集約的なプロセスを持つ企業は、これらの問題について迅速かつ正確に報告することができず、違反による罰金,

当社は、お客様の複雑で動的なビジネスおよび規制要件を理解しており、お客様のCTRプログラムを効率的かつ効果的に維持することは、お客様の

CTRプロセスを自動化することで、手動の介入やエラーを減らすことができます。当社の組み込みの検証ツールと柔軟な機能は、FinCenの規制やビジネスニーズの変化に適応させながら、完成したレポートの品質と適時性を向上させます。,

私たちは、コストと手作業による介入の必要性を最小限に抑えながら、問題が発生したときに迅速に行動し、正確に報告, 当社のCTRソリューションは、手動介入とエラーが発生しやすいプロセスを削減し、企業全体の情報を統合し、アナリストのアクションをガイドし、IRSに直接電

簡素化されたCTR/MILの生成、検証、および電子ファイリングは、単一のソリューションによって完了し、手動プロセスを排除し、報告可能な活動の検出を合理化システムの統合は維持およびサポート費用を減らす。
レポートは自動的に検証され、BSA要件への準拠が保証されます。, 社内のポリシーと手順は標準化されたワークフローで実施され、管理者は包括的なダッシュボードとレポートで生産性の問題を簡単に表示して対処でき
スケーラブルで柔軟なテクノロジープラットフォームにより、規制や組織の変更に迅速に適応できます。企業はまた、すぐに使える機能を拡張し、CTRポリシーを定義し、固有のニーズに基づいて検出しきい値を設定することもできます。

CTR処理の検索&Msbの自動化？