Tentando di frenare un’ondata di frodi contro il governo, il Congresso ha approvato una legge che ha creato incentivi per i privati a segnalare persone impegnate in frodi contro il governo. Il presidente Lincoln firmò la legge, chiamata False Claims Act (“FCA”) il 2 marzo 1863. Conosciuto anche come” Informer’s Act “o” Lincoln’s Law”, l’originale FCA proibiva vari atti progettati per ottenere fraudolentemente denaro dal governo., Il Congresso inizialmente adottò la FCA con l’intenzione di combattere le frodi contro l’esercito degli Stati Uniti durante la guerra civile.
Sebbene la storia legislativa della legge si concentrasse specificamente sulle frodi commesse da appaltatori militari, la legge si applicava alle frodi commesse da tutti gli appaltatori governativi. Sotto la FCA originale, gli imputati erano soggetti a sanzioni civili e penali. C’era anche una multa di $2000 per ogni richiesta fraudolenta oltre a una sanzione del doppio dei danni effettivi del governo., Secondo la legge del 1863, i privati noti come” relatori “potevano perseguire questo rimedio attraverso un’azione” qui tam”, e l’informatore aveva diritto alla metà del recupero totale.
Il termine “qui tam” si riferisce all’espressione latina “qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hae parte sequitur”, che significa “chi fa causa per conto del Re e per se stesso.”La giustificazione per consentire il contenzioso qui tam era incoraggiare i cittadini a denunciare illeciti contro il governo, illeciti che, in assenza delle disposizioni qui tam, sarebbero probabilmente passati inosservati., In breve, il governo sperava che gli incentivi economici promuovessero l’applicazione privata della legislazione federale.
Nel corso degli anni, il Congresso ha modificato la FCA in tre occasioni. I cambiamenti più estesi si sono verificati nel 1986 quando la FCA è stata modificata per promuovere incentivi per gli addetti ai lavori e prevenire i querelanti opportunisti. I cambiamenti hanno creato maggiori incentivi, sia finanziari che procedurali, per i privati cittadini, o qui tam informatori per “soffiare il fischio” contro i comportamenti illeciti.,
Nel 2009, il Congresso ha emanato il Fraud Enforcement Recovery Act (“FERA”) per combattere diverse sentenze giudiziarie che limitano l’efficacia della FCA, in particolare la decisione della Corte Suprema in Allison Engine v. United States ex rel. Sanders. In tal caso, la Corte ha dichiarato che la responsabilità FCA non viene attivata quando un subappaltatore presenta una falsa richiesta a un appaltatore per il lavoro svolto su un progetto federale perché il subappaltatore intendeva frodare e ha presentato una falsa richiesta al contraente, non al governo., Di conseguenza, è stata creata una scappatoia che consente ai subappaltatori di evitare la responsabilità di FCA per la presentazione di una falsa richiesta al contraente, anche se il pagamento del contraente al subappaltatore è stato finanziato o rimborsato con fondi federali. FERA agisce come un’inversione legislativa di Allison Engine modificando la FCA per creare la responsabilità del subappaltatore a condizione che (1) il subappaltatore intenda frodare il contraente di un progetto governativo; e (2) almeno una parte del progetto sia stata o sarà finanziata con fondi federali., FERA amplia anche l’anti-ritorsione della FCA fornendo una causa di azione per la discriminazione occupazionale contro la famiglia e i colleghi dell’informatore.
Di seguito sono riportati i link a discussioni più approfondite su varie disposizioni della FCA.,
- Significato di “Rivendicare” il False Claims Act
- Sostanziali Violazioni
- Procedure per la presentazione Qui Tam Tuta da Informatori
- Insidie del Deposito Qui Tam Suit
- False Claims Act Danni e Penalità
- Statuto di Limitazioni per Qui Tam Suit
- Qui Tam Whistleblower Recupero e Spese legali
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