Gestione end-to-end dei requisiti CTR

Il monitoraggio delle transazioni sospette e la compilazione e la segnalazione dei rapporti sulle transazioni valutarie associate (CTRs) e dei registri degli strumenti monetari (MILs) è reso più impegnativo nel complesso ambiente aziendale di oggi. Le aziende con sistemi legacy obsoleti e processi ad alta intensità di manodopera non sono in grado di agire in modo rapido e accurato su questi problemi, affrontando multe e danni alla reputazione per non conformità.,

Comprendiamo i vostri requisiti aziendali e normativi complessi e dinamici e che mantenere il vostro programma CTR efficiente ed efficace è fondamentale per soddisfare i vostri obblighi aziendali e ottenere valore dalle vostre operazioni.

Flessibile& Archiviazione automatica del CTR

L’automazione dei processi CTR consente di ridurre gli interventi manuali e gli errori. I nostri strumenti di convalida integrati e le funzionalità flessibili migliorano la qualità e la tempestività dei report completati, consentendo al tempo stesso di adattarsi alle mutevoli normative FinCEN e alle esigenze aziendali.,

• Snella e aggregazione dei dati di gestione

• Robusto, flessibile CTR capacità di rilevamento

• Automatizzato CTR generazione e validazione

• senza soluzione di continuità CTR e-filing prepara, file, e le tracce di stato di deposito

• Completa gestione del flusso di lavoro per il processo di consistenza

Gestione dei requisiti in un complesso ambiente di business

Siamo in grado di aiutarvi ad agire rapidamente e di relazione con precisione quando sorgono problemi, evitando multe e danni per il mancato rispetto, riducendo al minimo i costi e la necessità di intervento manuale., La nostra soluzione CTR riduce l’intervento manuale e i processi soggetti a errori, consolida le informazioni in tutta l’azienda, guida le azioni degli analisti e crea automaticamente CTRs/MILs per l’archiviazione elettronica direttamente all’IRS.

• Generazione semplificata di CTR / MIL, validazione e archiviazione elettronica sono completate da un’unica soluzione, eliminando i processi manuali e semplificando la rilevazione delle attività segnalabili. Il consolidamento dei sistemi riduce le spese di manutenzione e supporto.

• I report vengono automaticamente convalidati per garantire la conformità ai requisiti BSA., Le politiche e le procedure interne vengono applicate con flussi di lavoro standardizzati, consentendo ai manager di visualizzare e risolvere facilmente i problemi di produttività con dashboard e report completi.

• Una piattaforma tecnologica scalabile e flessibile consente un rapido adattamento ai cambiamenti normativi e organizzativi. Le aziende possono anche estendere le funzionalità pronte all’uso, definire criteri CTR e configurare soglie di rilevamento in base a esigenze specifiche.

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