End-to-end kezelése CTR követelmények

Monitoring gyanús tranzakciók és összeállítása és jelentési kapcsolódó valuta tranzakciós jelentések (CTRs) és monetáris eszköz naplók (Mil) nagyobb kihívást jelent a mai összetett üzleti környezetben. Az elavult régi rendszerekkel és munkaigényes folyamatokkal rendelkező cégek nem képesek gyorsan és pontosan beszámolni ezekről a kérdésekről, bírságokkal és reputációs károkkal kell szembenézniük a meg nem felelés miatt.,

értjük, hogy a komplex, dinamikus üzleti szabályozási követelményeknek, valamint, hogy ha a CTR program leghatékonyabb kritikus találkozót az üzleti kötelezettségek, valamint egyre nagyobb érték a műveletek.

Flexible & automatizált CTR bejelentés

a CTR folyamatok automatizálása lehetővé teszi a kézi beavatkozás és hibák csökkentését. A beépített jóváhagyási eszközöket, valamint rugalmas képességek fokozza a minőségi időszerűségét az elkészült jelentések, amíg engedi, hogy alkalmazkodni a változó pbvh-t Szabályzat, illetve üzleti igényeinek.,

• Áramvonalas adatok összesítése, valamint gazdálkodási

• Szilárd, rugalmas CTR észlelési képességek

• Automatizált CTR generáció érvényesítési

• Varrat nélküli CTR e-ügyintézés készít, kép, szám a nyilvántartási állapota

• Átfogó munkafolyamat menedzsment folyamat következetesség

Kezelése követelmények a összetett üzleti környezet

Mi segítünk önnek, hogy gyorsan cselekedni, valamint a jelentés pontosan, ha kérdések merülnek fel, elkerülve bírságok, valamint a károkat, hogy a meg nem felelés, miközben a költségek minimalizálása, valamint a szükség kézi beavatkozásra., A CTR megoldás csökkenti a kézi beavatkozás, rengeteg hibalehetőséggel folyamatokat, erősíti az információ a vállalat egészében, útmutatók elemző műveletek, valamint automatikusan létrehoz Ctr/Mil elektronikus bejelentés közvetlenül az APEH.

• Az egyszerűsített CTR / MIL generációt, validációt és e-iktatást egyetlen megoldással egészítik ki, kiküszöbölve a kézi folyamatokat, és ésszerűsítve a bejelentendő tevékenységek észlelését. A rendszerek konszolidációja csökkenti a karbantartási és támogatási költségeket.

• A jelentések automatikusan validálódnak a BSA követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében., A belső szabályzatokat és eljárásokat szabványosított munkafolyamatokkal hajtják végre, lehetővé téve a vezetők számára, hogy átfogó irányítópultokkal és jelentésekkel könnyen megtekinthessék és kezelhessék a termelékenységgel kapcsolatos kérdéseket.

• a skálázható és rugalmas technológiai platform lehetővé teszi a szabályozási és szervezeti változásokhoz való gyors alkalmazkodást. A cégek bővíthetik a dobozon kívüli képességeket is, meghatározhatják a CTR irányelveket, valamint egyedi igények alapján konfigurálhatják az észlelési küszöbértékeket.

CTR feldolgozás keresése & automatizálás az MSBs számára?

Tudjon meg többet