End-to-end hallinta CTR vaatimukset

Seuranta epäilyttävät liiketoimet ja kokoamiseen ja raportointiin liittyvät valuutta-liiketoimi raportit (Napsautussuhteisiin) ja rahapolitiikan väline lokit (MILs) on tehty enemmän haastava nykypäivän monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Yritykset, joilla on vanhentunut legacy-järjestelmien ja työvoimavaltaisten prosessit eivät pysty toimimaan nopeasti ja tarkasti raportoimaan näistä asioista, kohdata sakkoja ja maineen vahingoittumisesta noudattamatta jättämisestä.,

ymmärrämme monimutkainen, dynaaminen liiketoiminnan ja lainsäädännölliset vaatimukset ja että pitää CTR ohjelma tehokasta ja tuloksellista on kriittinen kokous yrityksesi velvoitteet ja saada arvo oman toiminnan.

Joustava & Automatisoitu CTR arkistointi

Automatisoimalla CTR prosesseja avulla voit vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Meidän sisäänrakennettu validointi työkalut ja joustava ominaisuuksia parantaa laatua ja ajantasaisuutta valmiit raportit kun kerroit voit sopeutua muuttuviin FinCen Asetusten ja liiketoiminnan tarpeisiin.,

• Virtaviivainen tietojen yhdistäminen ja hallinta

• Vankka, joustava CTR havaitsemiseksi

• Automatisoitu CTR sukupolven ja validointi

• Saumaton CTR e-arkistointi valmistelee, tiedostot, ja jälkien arkistointi tila

• Kattava työnkulun hallinta, prosessin johdonmukaisuus

Hallinta vaatimukset monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä

Voimme auttaa sinua toimimaan nopeasti ja raportoida tarkasti, kun ongelmia ilmenee, välttäen sakkoja ja vaurioita noudattamatta jättämisestä minimoiden kustannuksia ja manuaalista väliintuloa., Meidän CTR ratkaisu vähentää manuaalista ja virhealtista prosesseja, yhdistää tietoa eri yritys, oppaita analyytikko toimia, ja luo automaattisesti Napsautussuhteisiin/MILs sähköisen arkistointi suoraan IRS.

• yksinkertaistettu CTR / MIL-sukupolvi, validointi ja sähköinen arkistointi saatetaan päätökseen yhdellä ratkaisulla, poistamalla manuaaliset prosessit ja virtaviivaistamalla raportoitavien toimintojen havaitsemista. Järjestelmien yhdistäminen vähentää ylläpito-ja tukimenoja.

• raportit validoidaan automaattisesti BSA-vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi., Sisäisiä politiikkoja ja menettelyjä on täytäntöön kanssa standardoitu työnkulkuja, joiden avulla esimiehet voivat helposti katsella ja käsitellä tuottavuutta kysymykset kattavat mittaristot ja raportit.

• skaalautuva ja joustava teknologia-alusta mahdollistaa nopean sopeutumisen lainsäädännölliset ja organisatoriset muutokset. Yritykset voivat myös laajentaa ulkopuolisia valmiuksia, määritellä CTR-toimintaperiaatteet ja määrittää tunnistuskynnykset ainutlaatuisten tarpeiden perusteella.

Etsivät CTR Käsittely & Automaatio MSBs?

Lue lisää