End-to-end řízení z CTR požadavky

Sledování podezřelých transakcí a sestavování a podávání zpráv související zprávy měna transakce (Ctr) a měnové nástroje protokoly (MILs) je náročnější v dnešním složitém obchodním prostředí. Firmy se zastaralými staršími systémy a pracovně náročnými procesy nejsou schopny jednat rychle a přesně o těchto otázkách, čelí pokutám a poškození pověsti za nedodržení předpisů.,

rozumíme vašim komplexním, dynamickým obchodním a regulačním požadavkům a to, že udržení efektivního a efektivního programu CTR je rozhodující pro splnění vašich obchodních povinností a získání hodnoty z vašich operací.

Flexibilní& automatizované podání CTR

automatizace procesů CTR umožňuje snížit manuální zásah a chyby. Naše vestavěné validační nástroje a flexibilní možnosti zvyšují kvalitu a včasnost dokončených zpráv a zároveň vám umožňují přizpůsobit se měnícím se předpisům FinCen a obchodním potřebám.,

• Efektivní agregace dat a řízení

• Robustní, flexibilní CTR detekční schopnosti

• Automatické CTR generace a validace

• Bezešvé CTR e-podání připravuje, soubory, a stopy podání stav

• Komplexní workflow pro řízení procesu konzistence

Správa požadavků v složité podnikatelské prostředí

můžeme vám pomoci, aby se jednat rychle a přesně zprávu, když se objeví problémy, aby se zabránilo pokuty a škody za nedodržení požadavků při minimalizaci nákladů a potřebu manuálního zásahu., Naše řešení CTR snižuje manuální intervenci a procesy náchylné k chybám, konsoliduje informace v celém podniku, vede analytické akce a automaticky vytváří CTRs/MILs pro elektronické podání přímo IRS.

• Zjednodušené CTR/MIL generace, validace, a e-podání jsou doplněny jediné řešení, eliminuje manuální procesy a zefektivnění zjišťování oznamovaných činností. Konsolidace systémů snižuje náklady na údržbu a podporu.

• zprávy jsou automaticky validovány pro zajištění souladu s požadavky BSA., Interní politiky a postupy jsou vynucovány standardizovanými pracovními postupy, což umožňuje manažerům snadno prohlížet a řešit problémy s produktivitou pomocí komplexních dashboardů a zpráv.

• škálovatelná a flexibilní technologická platforma umožňuje rychlou adaptaci na regulační a organizační změny. Firmy mohou také rozšířit možnosti out-of-the-box, definovat zásady CTR a konfigurovat prahové hodnoty detekce na základě jedinečných potřeb.

hledání CTR zpracování & automatizace pro MSBs?

Zjistěte více